Por lavado de activos Fiscalía de Colombia imputa a Saab

Alex Nain Saab Moran, empresario barranquillero vinculado al escándalo de las cajas Clap de Venezuela, es considerado prófugo de la justicia colombiana desde septiembre del año pasado, pues no ha atendido a ninguna diligencia judicial aún con una orden de captura en firme. El Espectador supo que el miércoles la Fiscalía le imputó los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada por el escándalo de su empresa Shatex.

Varios miembros de la familia Saab son considerados prófugos de la justicia en Colombia y tienen una circular azul de Interpol. Después de tres aplazamientos, un juez de Barranquilla les imputó cargos porque habrían usado su empresa “Shatex” para lavar activos, publicado en EL ESPECTADOR.

 El barranquillero, así como sus hermanos Amir y Luis Alberto, su exesposa Cynthia Certain y su socio Julio César Ruiz Maestre están siendo investigados en el caso. Según la Fiscalía, a través de presuntas operaciones ficticias de comercio exterior de Shatex habrían lavado $25.000 millones, recursos que en su mayoría llegaron desde Venezuela en 2007 y salieron de Colombia a cuentas en el exterior de sociedades de papel.

Después de tres aplazamientos de la audiencia y una acción de tutela interpuesta por la defensa de Saab y su familia, la diligencia de imputación se pudo llevar a cabo este miércoles 08/05. La Fiscalía argumentó que no era necesaria la presencia de los investigados en la imputación mientras estuviera presente su abogado de confianza.

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